司法鉴定

对外交流
2017年2月3日

弘连司鉴助力破获“爱晚系”曹斌铭非法集资诈骗案


弘连网络    2019年11月27日


曹斌铭图

2019年11月26日,南京市中级人民法院对被告人曹斌铭集资诈骗一案作出一审宣判,以集资诈骗罪判处被告人曹斌铭无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。查封、扣押、冻结的财物依法处置后,按比例返还集资参与人;不足部分责令被告人曹斌铭继续退赔。


『曹斌铭的“爱晚系”公司』

2012年12月至2018年4月间,被告人曹斌铭先后成立并实际控制南京华越健康咨询有限公司、江苏爱晚投资股份有限公司、福晚投资控股(上海)有限公司、华晚投资管理(北京)有限公司、江苏福爱文化发展有限公司、江苏华晚老龄产业发展有限公司等“爱晚系”公司。


『吸收公众资金上百亿余元......』

经审计,被告人曹斌铭累计吸收公众资金人民币132.07亿余元,累计支付集资参与人本金及收益人民币89.22亿余元,至案发时,造成55169名集资参与人共计人民币46.98亿余元本金未归还。

2018年5月2日至5日间,被告人曹斌铭将人民币2098万元经赵杰个人账户转入33个个人账户;此外,其安排他人将使用非法集资资金购买的字画、工艺品等由南京市转移至安徽省滁州市藏匿。

案发后,公安机关对“爱晚系”关联公司名下4处资产予以扣押,经审计该4处资产的市场价值为65236.74万元,公安机关还对曹斌铭的字画和艺术品予以扣押,经鉴定价值是6548.59万元;另冻结曹斌铭、徐锦玲二人名下或者由其实际控制的银行账户内的钱款285.3857万元。以上共计价值72070.7157万元。


『构成集资诈骗罪』

法院认为,被告人曹斌铭以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额特别巨大,其行为构成集资诈骗罪。根据曹斌铭的犯罪事实及相关情节,依照有关法律规定,依法予以处罚。


在此案件的办理过程中,上海弘连网络科技有限公司计算机司法鉴定所有幸参与其中,并在公安机关的统一指挥下,针对“爱晚系”曹斌铭的非法犯罪进行电子数据证据的获取和分析,并撰写具有法律效力的鉴定文书,为此非法集资诈骗案的成功破获提供了强有力的支持。

文字、图片来源:南京市中级人民法院公众号

联系我们